直航/全日空公司Ld: ANA年度股東大會決議通知

第六十二屆股東大會決議公告

我們很高興地宣布，在今天舉行的第62屆普通股東大會上報告並通過的項目如下:

報告項目:
就下列項目提出了報告:
1.獨立審計師和企業審計委員會第57屆(2006年4月1日至2007年3月31日)的業務報告、綜合財務報表和綜合財務報表審計報告。
2.第57期(2006年4月1日至2007年3月31日)非合並財務報表。

建議事項:

項目一:盈餘挪用

本項目按提議獲得核可。考慮到保留盈餘的需要，以加強我們的財務結構，以進一步發展我們的業務，我們將派發每股三(3)日元的年終股息。

項目2:選舉十六(16)名董事

該項目按提議獲得核可。以下十六(16)名董事當選並各自擔任其職務:
大橋洋次、山本美尾、大ae Suguru、久保光一郎、伊藤信一郎、長瀨慎、森本光男、Hidema友宏、岡田圭介、野本明典、伊藤廣之、山內純子、筱部修、中村勝美、木村美佐和森秀介

項目3:公司審計師的選舉

該項目按提議獲得核可。小野浩二被選為公司審計師並就任。

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本第六十二屆股東普通大會決議通知為日文原文，以日文翻譯為準。本英文譯本僅供參考之用。

山本Mineo
總裁兼首席執行官
全日空航空有限公司
5-2，東新橋1-chome
港區，日本東京105-7133



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